Приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-743 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Алгоритм" ООО НКО "Алгоритм". Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением вышеуказанной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Это первая лицензия, отозванная Центробанком в октябре 2007 года. В прошлом месяце ЦБ отозвал 6 лицензий на осуществление банковских операций. С начала года лицензии отозваны у 36 российских банков.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, НКО "Алгоритм" не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, нарушала требования по идентификации своих клиентов, не исполняла требование предписания Банка России.
В июле – сентябре 2007 года НКО "Алгоритм" участвовала в различных схемах сомнительных операций. Группой резидентов – ее клиентов осуществлялась масштабная деятельность, связанная с не имеющими очевидного экономического смысла транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций - 12 млрд. рублей. В третьей декаде сентября на счета двух офшорных компаний, открытые в ООО НКО "Алгоритм", от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме 16,7 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Грузии, Кипра.
В соответствии с приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-744 в ООО НКО "Алгоритм" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина. В состав временной администрации включена Синичкина А.Ф.
Начать дискуссию