Приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-773 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ" КБ "ЧК-БАНК" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В текущем месяце ЦБ отозвал 4 лицензии – у КБ "Магаданский", НКО "Алгоритм", ЗАО "Межсоцбанк", УКБ "ЭРАБАНК". В сентябре было отозвано 6 лицензий на осуществление банковских операций. С начала года лицензии отозваны у 40 российских банков.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ЧК-БАНК несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России, не соблюдал значение обязательных нормативов, а также не выполнял норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, во второй декаде октября 2007 года на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило примерно 9 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более 1 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-774 в КБ "ЧК-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по управлению банком назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова. В состав временной администрации включены: Шмырев Н.Ю., Храпунов Т.В.
Начать дискуссию