Приказом Банка России от 10.01.2008 № ОД-5 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный банк" ООО "ОРБ" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Отметим, что это первая лицензия, отозванная в 2008 году. С начала 2007 года ЦБ отозвал лицензии у 50 российских банков. В декабре прошлого года была отозвана 1 лицензия – у ОАО "Банк Китеж".
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России , ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 млрд. рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд. рублей.
В ООО "ОРБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. В состав временной администрации включена Шарипова Л.В.
Начать дискуссию