Ассоциация российских банков (АРБ) выпустила рекомендации по применению вступившего вчера Федерального закона№ 275-ФЗ, которым были внесены изменения в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем..». Этот документ обязал банки выявлять публичных иностранных должностных лиц, хотя в действующем законодательстве нет определения - кто таковыми является. И АРБ в своих рекомендациях ответила на этот вопрос.
К публичным иностранным должностным лицам относятся: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств, министры, их заместители и помощники, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция, государственный прокурор и его заместители, высшие военные чиновники, руководители и члены Советов директоров Национальных Банков, послы, руководители государственных корпораций, члены Парламента или иного законодательного органа, лица, облеченные общественным доверием, руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента, руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).
Помимо этого, в документе приведены источники, откуда банки могут получить информацию - является ли их клиент публичным иностранным должностным лицом или нет. Также даны рекомендации кредитным организациям как действовать в случае, если их клиент все-таки окажется публичным должностным лицом.
Таким образом у иностранцев, находящихся на территории нашей страны, проблем с российскими банками возникнуть не должно.
Начать дискуссию