Центральный банк РФ издал указания, вносящие изменения в порядок безналичных расчетов. Указания связаны с изменениями в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Документы утверждены 22 января, теперь им предстоит пройти регистрацию в Минюсте РФ. Указания вступят в силу через 10 дней после официальной публикации в "Вестнике Банка России".
Указание N1964-У вносит изменение в положение Банка России от 3 октября 2002 года N2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации". Согласно указанию, в расчетных документах вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) может указываться код иностранной организации (КИО). При приеме расчетных документов банки обязаны проверять не только соответствие их требованиям ведения бухгалтерского учета, но и контролировать наличие в них информации о плательщике, установленной законодательством.
Указание N1965-У вносит изменения в порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами. При перечислении денежных средств физическим лицом в расчетном документе предлагается указывать ИНН физлица (при его наличии) либо в поле "плательщик" после указания фамилии, имени, отчества - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дата и место рождения. Банки-отправители обязываются доводить соответствующую информацию до банка-получателя.
Комментарии
2