Что такое ОЭБиПК (ГУЭБиПК, УЭБиПК, ОЭБ и т.п.) и как подготовиться к опросу 

Узнайте, что такое ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) и как подготовиться к опросу. Руководство по правовым аспектам, обязанностям отдела и практическим советам по тому, как действовать при опросе оперуполномоченным ОЭБиПК.

Что такое ОБЭП

Термин «экономическая безопасность» возник еще в третьем тысячелетии до н.э.: с появлением первых государств на территории Месопотамии. Агенты фараона, ответственные за сбор и учет налогов в Древнем Египте, наказывали розгами крестьян за использование государственного зерна не по назначению.

В современной России за целевым использованием бюджетных средств, уплатной налогов и сборов и д.р. надзирает отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Разбираемся, что это за структура и каковы сегодня принципы экономической безопасности. 

«ОБЭП» (БЭП) — термин из повседневной жизни. Полное наименование — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), структурное подразделение Министерства внутренних дел.

Это подразделение, целью и задачами которого является выявление, пресечение и направление в суд уголовных дел экономической и коррупционной направленности.

Поскольку бизнес сегодня — центральный элемент экономической системы, ОБЭП, как структура, ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов и сборов, коррупцией  и определяет угрозу экономической безопасности государства в целом. Одной из центровых задач является, в том числе, обеспечение возмещения ущерба Государству.

Рассмотрим основания, по которым сотрудники полиции могут прийти в компанию с проверкой или вызвать на опрос.

Что такое ОЭБиПК и УЭБиПК: чем занимаются

ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) — структурное подразделение при управлениях внутренних дел.

УЭБиПК (Управление экономической безопасности и подразделения коррупции) — структурное подразделение при ГУ МВД, представленное в субъектах РФ.

Четких границ между задачами этих подразделений в составе МВД нет. Чем они занимаются?

Задачи:

  • выявляют угрозы и разрабатывают мероприятия по экономической госбезопасности;

  • разрабатывают целевые программы на федеральном уровне по борьбе с экономическими преступлениями;

  • проводят меры по выявлению и устранению экономических преступлений на различных уровнях власти;

  • выявляют и борются с нарушениями в налоговой и экономической сфере, которые вызвали резонанс в обществе;

  • проводят профилактические меры, направленные на защиту предпринимательства и инвестиционной деятельности от незаконного воздействия;

  • выявляют и пресекают международные и межрегиональные налоговые и экономические нарушения;

  • борются с незаконными денежными операциями;

  • выявляют и пресекают преступления в области финансирования терроризма и экстремизма и иных нарушений.

Задачи, функции и полномочия этих структурных подразделений указаны в положении о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, утвержденном приказом МВД от 16.03.2015 № 340.

ГУЭБиПК было введено в структуру центрального аппарата МВД указом Президента от 01.03.2011 года 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Какие основания для проверки существуют 

Согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 1 ч. 2 ст. 7 № 144-ФЗ) основанием для проверки может служить наличие признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также информация о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

К примеру, перечень экономических преступлений, которые рассматривает ОБЭП, представлен в главе 22 УК. Выделим основные:

  • мошенничество;

  • незаконное предпринимательство;

  • контрабанда;

  • незаконное получение кредитных средств;

  • уклонение от уплаты налогов;

  • ограничение конкуренции;

  • незаконная банковская деятельность;

  • банкротство — преднамеренное и фиктивное;

  • организация азартных игр вне закона;

  • нецелевое расходование бюджетных средств;

  • фальсификат налоговых документов;

  • незаконная продажа алкоголя;

  • присвоение и растрата бюджетных средств и др. 

Сотрудник ОБЭП должен документально оформить основание — полученную оперативную информацию.

При поступлении информации о преступлении в Главное управление экономической безопасности, он пишет рапорт на имя руководителя с указанием конкретной причины проведения проверки, также с указанием обстоятельств, в которых могут усматриваться признаки преступления. Далее руководитель структурного подразделения рассматривает и подписывает рапорт: дает согласие на проведение проверки.

Можно ли перенести проверку ОБЭП 

Цель проведения проверки — сбор сведений — доказательств вины должностных лиц Общества,  в каком-либо противоправном деянии.

Так, ключевыми функциями являются — выявление и сбор сведений, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела, установления и привлечения виновных лиц к ответственности. 

Возбуждать уголовное дело или нет, решает Следственный комитет, а также следственные органы МВД, куда сотрудники  ОБЭПа направляют собранные материалы для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144145 УПК.

Так как проверка является внеплановой процедурой, инициируемой в сугубо личном — инициативном для сотрудника порядке, либо в связи с поступлением сведений со стороны контрольно-надзорных (ФНС) и иных органов, физических лиц, перенести ее нельзя. 

Практика показывает, что грамотная юридическая помощь нужна компании с первой встречи с сотрудниками ОБЭП: в 99% случаев именно профессиональный адвокат помогает компании избежать неблагоприятных последствий проверочных мероприятий. 

Полномочия и обязанности ОБЭП 

Права и полномочия Главного управления регламентируют разные нормативно-правовые акты. Центральное место занимает закон  «О полиции» (от 07.02.2011 № 3-ФЗ), который отражает основные принципы деятельности службы. Также деятельность ОБЭП регулирует ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (от 12.08.1995 № 144-ФЗ).

Кроме того, сотрудники руководствуются нормами права, предусмотренными  Уголовным и Уголовно-процессуальными кодексами (от 18.12.2001 № 174-ФЗ), КоАП (от 30.12.2001 № 195-ФЗ), Налоговым кодексом (от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ), ФЗ «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008 № 273-ФЗ)

Итак, некоторые полномочия ОБЭП в ходе оперативно-розыскной деятельности:

  • Направление запроса в компанию  (наведение справок). 

Не всегда оперативники сразу выезжают с «гласной проверкой» в офис: в основном, изначально фирма получает запрос с требованием представить информацию по тем или иным сомнительным контрагентам.

Подготовка к опросу

Поскольку цель подразделений противодействия коррупции МВД — борьба с экономическими преступлениями, владельцев бизнеса и работников компаний вызывают на опрос, для установления тех или иных обстоятельств, имеющих значение для предмета проводимой проверки.

Опрос проводится когда уголовного дела еще нет. Это доследственная проверка, задача которой собрать все необходимые достаточные, достоверные и допустимые данные о возможном преступлении.

Перед прибытием на опрос (или же допрос по поручению следователя), не стесняйтесь уточнить, по какому поводу вас пригласили, в отношении кого проводится проверка или возбуждено уголовное дело. Узнайте номер КУСП (материала проверки) или номер уголовного дела, статью, по которой вменяется деяние, наименование фирмы по которой проводится проверка  данные сотрудника полиции, иные необходимые сведения.

Но что следует говорить, а о чем молчать? Здесь все зависит от ситуации.  Ключевую роль играет профессиональный адвокат, который сможет обеспечить должную защиту по уголовным делам. Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» обладает достаточным опытом защиты компаний от уголовного преследования по экономическим спорам. Не пускайте ситуацию на самотек: запишитесь на консультацию и получите профессиональную правовую помощь.

Психологическая подготовка

Задача сотрудников «экономической» полиции — собрать необходимые для проверки сведения. Поэтому очень важно не паниковать: при встрече с оперуполномоченным спокойно попросите представиться и объяснить обстоятельства требующие вашего вызова для дачи объяснения.

При опросе важно понимать: вы такой же субъект права, как и сотрудник полиции. У него своя работа, у вас своя.  При вызове на опрос задавайте вопросы спокойным, непринужденным тоном. Узнайте данные оперуполномоченного, просмотрите его документы, поинтересуйтесь насчет причины вызова.

Не комментируйте вопросы и не давайте развернутые пояснения. Верный шаг — вести беседу только в присутствии адвоката, чтобы избежать возможных ошибок и недоразумений.

Нужен ли адвокат?

Экономить на услугах квалифицированного адвоката можно, но не нужно. Практика показывает, такая экономия может стоить владельцу больших убытков. Опытный адвокат поможет пройти проверку ОБЭП с минимальными психологическими и материальными потерями в рамках действующего законодательства.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» — мастер своего дела в области налоговых и экономических преступлений.

Профессиональные адвокаты возьмут на себя неприятное общение с проверяющими. Проведут детальный инструктаж относительно поведения работников фирмы во время проверки ОБЭП, разработают план взаимодействия с сотрудниками полиции, а главное встанут на защиту интересов вашей компании, соблюдая все действующие нормы законодательства в сфере экономики.

Заключение 

В случае проверки вашей компании ОБЭП, сразу же свяжитесь с адвокатом

Помните, за экономическое преступление УК предусматривает уголовную ответственность. Наказание зависит от вида и размера правонарушения.  Все зависит от тяжести преступления и от избранной стратегии защиты.

ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам

Забирайте бесплатную памятку, чтобы важные ответы всегда были под рукой!

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры», ИНН 9728124664, erid: LjN8KA1Uj

💖 Love is... когда обучение — не обязанность, а удовольствие!

🔥 Главбух на УСН
Освойте УСН с любовью и минимизируйте риски. Эксклюзивная программа с учётом налоговой реформы-2025! 💰 Рассрочка: 3 725 ₽ × 4 месяца

🔥 Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Начните с нуля и обретите профессию с открытым сердцем. Всё, что нужно для успешного старта, за 4 месяца! 💰 Рассрочка: 2 725 ₽ × 4 месяца

🔥 Бухгалтер на ОСНО
Освойте отчетность на ОСНО с заботой о каждой детали. Избегайте ошибок и штрафов с помощью уникальной практики от экспертов! 💰 Рассрочка: 1 725 ₽ × 4 месяца

✨ Вкладывайте в знания с любовью — ваш успех начинается здесь!

Посмотреть все курсы

Начать дискуссию


Похожие материалы

Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!

13 марта состоится конференция «БухВесна – 2025». Вместе с экспертами создадим дорожную карту по работе в новых условиях и погрузимся в новую реальность для бухгалтеров.

💘 От «Клерка» с любовью! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Накануне самого романтического праздника мы решили в очередной раз признаться вам в любви и снизить цены на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. До 14 февраля вы можете купить курсы со скидками до 82%. Скорее записывайтесь — старт потока 15 февраля.

💘 От «Клерка» с любовью! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Пять способов снизить риски возникновения дебиторской задолженности 

Арбитражные суды ежегодно рассматривают разные экономические споры, многие из которых касаются взыскания дебиторки. Дело выиграть не так уж сложно — при условии грамотно оформленных документов. Но бывает, что исполнительный лист есть, а взыскивать нечего. Поэтому важно заблаговременно предусмотреть, как снизить риск возникновения дебиторки.

Пять способов снизить риски возникновения дебиторской задолженности 

Курсы повышения
квалификации

22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УСН

Когда можно снова перейти на УСН при утрате права на этот режим

Вновь перейти на УСН возможно не ранее чем через один год после утраты права на применение УСН.

Общество

Чистый белок всего за 10 бат

Наткнулись на популярные уличные закуски в Таиланде, которые я сфоткал на рынке на Раваях — жареные насекомые и личинки. Хочется поделиться впечатлениями.

Чистый белок всего за 10 бат
4

👫 Неработающая жена не может получить имущественный вычет вместо мужа

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере до 2 млн рублей. Причем такой вычет положен и мужу, и жене по 2 млн рублей каждому.

Учетрасходов на приобретение мусорных контейнеров п ри УСН

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли учесть расходы на при обретение мусорного контейнера в составе расходов при УСН. ?

Эксперт:

Ирина Лапшина

Ирина Лапшина
Эксперт

Добрый день ! Средства, затраченные на оплату контейнера, могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией...

Читать полностью

✅Функция = ВПР по нескольким условиям

Давненько Excel не заходил в гости на «Клерк», согласны? Небось уж и забыли, что такое ВПР. Ну это функция, которая вытаскивает данные по заданному условию. По одному? Пффф. Для нас, для Клерков, это какой-то детский лепет. Сегодня мы будем разговаривать по-взрослому. ВПР по нескольким условиям. Погнали!

✅Функция = ВПР по нескольким условиям
Бухгалтеры

❤️Ищем самого креативного и влюбленного бухгалтера. Подарим подписку Клерк.Премиум

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. Составляем список оригинальных подарков на 14 февраля, которые действительно порадуют. Но мы-то знаем, что лучший подарок — это знание. Поэтому от «Клерка» подписка Клерк.Премиум самому влюбленному и креативному.

❤️Ищем самого креативного и влюбленного бухгалтера. Подарим подписку Клерк.Премиум
Общество

😶 Новый закон о русском языке может сократить рекламные возможности бизнеса

Законопроект предлагает ограничить использование иностранных слов (англицизмов и т. п.) в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, названиях жилых комплексов, поселков (кварталов, микрорайонов).

Трудовое право

Что меняется в трудовом законодательстве в 2025 году: дайджест для бизнеса

Трудовое законодательство регулярно подвергается изменениям — 2025 год не исключение. Рассказываем, к чему нужно готовиться работодателям, чтобы не столкнуться с негативными для бизнеса последствиями.

Что меняется в трудовом законодательстве в 2025 году: дайджест для бизнеса
Валюта

💵 Доллар упал ниже 90 рублей

После разговора президента США с Владимиром Путиным рубль начал укреплять свои позиции.

Использовать ЕНС для обналичивания и увода денег из-под 115-ФЗ не получится

ФНС отказалась возвращать на расчетный счет индивидуального предпринимателя сумму переплаты, образовавшуюся на ЕНС. Предпринимателю это не понравилось и он пошел в суд отбивать свои кровные 1.9 млн. руб.

«Бумажный» налог на добавленную стоимость

Так называемый «бумажный» НДС — схема для получения вычета по налогу на добавленную стоимость с помощью фиктивных документов — занял заслуженное место в Уголовном кодексе. С декабря 2024 года в него введена статья, предусматривающая ответственность за представление подложных счетов-фактур и деклараций.

«Бумажный» налог на добавленную стоимость
НДФЛ

В ЕНП-уведомлении на НДФЛ с зарплаты может быть 7 разных КБК: перечень

С 2025 года для НДФЛ с зарплаты действует пятиступенчатая шкала, а для НДФЛ с районных коэффициентов (РК) – двухступенчатая.

2
Инвестиции

21,75% на облигациях МТС

Российский гигант телекоммуникационного сектора продолжает пылесосить деньги на рынке. Куда же сейчас выгоднее инвестировать — в облигации или в акции МТС?

Мошенникам будет сложнее отобрать квартиру: операции с недвижимостью проверят по биометрии

Чтобы усилить безопасность сделок с недвижимостью, власти будут проверять биометрические данные собственников.

Саморазвитие

Питание детей: основы здорового роста и развития или чем, когда и зачем кормить детей?

Половина школьников 7–9 лет и более 60% старшеклассников имеют хронические болезни: нервной системы, глаз,  мочеполовой системы, органов пищеварения. Не более 15% детей можно признать здоровыми! Свыше 35% детей страдают от аллергий. 

Питание детей: основы здорового роста и развития или чем, когда и зачем кормить детей?

Просрочка по кредитам выросла в полтора раза

Банки стали тщательно оценивать заемщиков, чтобы предотвратить возможные просрочки. Самая сложная ситуация у тех, кто взял кредит, но не смог его рефинансировать из-за высоких ставок.

Какие ошибки делают бухгалтеры при работе по новым правилам и как их избежать

Бухгалтеры работают по новым правилам с января 2025 года, но даже те, кто заранее готовился к реформе, все равно часто совершают одни и те же ошибки. Чтобы вы избежали подобных неприятностей, мы сделали подборку разборов, вебинаров и курсов по всем изменениям налоговой реформы, которые уже вступили в силу.

Интересные материалы

Пособие по безработице выросло до 15 тыс. рублей

С 1 февраля 2025 года для пособия по безработице установлен коэффициент индексации 1,095.