Перечень критериев оценки, по которым определяется степень риска совершения конкретной компанией подозрительных операций, достаточно большой:
- результаты деятельности компании;
- учредители и руководство;
- банковские операции;
- аффилированность с другими лицами;
- информация, полученная из государственных органов, в т.ч. по фактам допущенных нарушений.
АКГ "Созидание и Развитие"
Бесплатные консультации по корпоративному праву и налогообложению
![](https://i.klerk.ru/jrtw4KZ3LUWTClLIGfxxAsgtvU7mpok7e7yEqqPTghk/w:200/h:200/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dMZWFkL2Jl/NDNiNTlhYzczNTgz/ODI4MDUwODk4OWRi/NmQ2Y2RiLnBuZw.webp)
Хотите получить консультацию?
Оставьте заявку в форме ниже, и мы свяжемся с вами:
Запуск системы сам по себе не создаёт дополнительных обязанностей для клиентов банков. Сведения об уровне «рискованности» клиента, носят скорее информационный характер. Окончательное решение об отказе в совершении операции или принятии иных мер в целях исполнения 115-ФЗ остаётся за банком.
Начать дискуссию