Новая система Банка России «Знай своего клиента»

Перечень критериев оценки, по которым определяется степень риска совершения конкретной компанией подозрительных операций, достаточно большой:

• результаты деятельности компании;
• учредители и руководство;
• банковские операции;
• аффилированность с другими лицами;
• информация, полученная из государственных органов, в т.ч. по фактам допущенных нарушений.

АКГ "Созидание и Развитие"

Бесплатные консультации по корпоративному праву и налогообложению

Хотите получить консультацию?

Оставьте заявку в форме ниже, и мы свяжемся с вами:

Имя^*

E-mail^*

Телефон^*

Отправить

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Запуск системы сам по себе не создаёт дополнительных обязанностей для клиентов банков. Сведения об уровне «рискованности» клиента, носят скорее информационный характер. Окончательное решение об отказе в совершении операции или принятии иных мер в целях исполнения 115-ФЗ остаётся за банком.