Противодействие незаконному обналичиванию и поддержка прозрачности бизнеса — ключевые требования налоговых органов и Центрального банка России (ЦБ). В этой статье разберем основные шаги, которые помогут избежать рисков и защитить бизнес от нежелательных обвинений.
Как компании могут стать объектом подозрений
Ошибочно полагать, что для избежания обвинений достаточно просто отказаться от операций с сомнительными контрагентами.
Налоговые органы и ЦБ анализируют финансовые потоки в целом и оценивают движение средств не только между компаниями, но и с учетом всей цепочки операций. Это значит, что даже если организация не совершает прямых нарушений, работа с контрагентами может создать подозрения в участии в незаконной схеме.
Злоупотребление обналичиванием средств квалифицируется как незаконная финансовая деятельность и может привести к уголовным делам по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов).
Основные меры для защиты бизнеса от обвинений в обналичивании
Чтобы минимизировать налоговые риски, компании стоит придерживаться следующих рекомендаций.
1. Проверка контрагентов: как выявить «однодневки»
Контрагенты с признаками «однодневки» представляют особый риск для бизнеса. Такие компании часто регистрируются на подставных лиц, указывают массовые юридические адреса и используются для обналичивания денег. Признаки, по которым можно выявить компанию «однодневку», включают:
Недавнюю дату регистрации.
Частую смену руководителей.
Использование массовых адресов.
Неполные или недостоверные данные в реестре.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно провести базовую проверку надежности контрагента всего за несколько секунд. Для этого достаточно посмотреть на индекс ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, который представляет собой скоринговый показатель с учетом всех важных фактов и параметров деятельности. Если у компании есть «СТОП-факты», стоит отказаться от сотрудничества.
2. Анализ дополнительных данных: как выявить скрытые риски
Даже если контрагент выглядит надежно, это не гарантирует отсутствие налоговых рисков. В таких случаях стоит использовать специализированные инструменты проверки:
Запросы по ЗСК ЦБ: эти данные покажут, замечен ли контрагент в сомнительных операциях.
Стоп-листы банков: если банки отказывают контрагенту в проведении операций, это может указывать на высокий уровень риска.
На ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС в карточке организации или ИП можно получить доступ к данным из ЗСК ЦБ и стоп-листов, что помогает принять решение о сотрудничестве, основываясь на объективных данных.
Как минимизировать налоговые риски
Чтобы уменьшить вероятность обвинений в обналичивании, компаниям следует избегать следующих ситуаций:
Переводы на счета физических лиц, если это не обосновано договором или законными выплатами.
Платежи компаниям с признаками «однодневок».
Снятие крупных сумм с расчетного счета без достаточного обоснования.
Следуя этим рекомендациям и используя проверенные источники для анализа контрагентов, компании смогут защитить свой бизнес от подозрений и избежать штрафных санкций.
Поддержка бизнеса на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Всероссийская система проверки организаций и предпринимателей
Заключение
Ведение бизнеса в условиях строгого контроля требует ответственного подхода к выбору партнеров и управлению финансовыми потоками. На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы найдете необходимые инструменты для анализа надежности контрагентов, что позволит защитить компанию от обвинений в незаконных операциях.
Реклама: ООО АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: LjN8KRrvG
Начать дискуссию