МВД России пресечена деятельность группы банкиров, которые незаконно вывели за рубеж 1,5 млрд рублей, сообщает ИТАР-ТАСС. Организованную группу возглавлял председатель совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрей Каграманов. Установлено, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках.
Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании "КапиталИнвестГрупп", которые с помощью удаленного доступа через системы "Банк-Клиент" и "Интернет-Банк" по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм- "однодневок". Подозреваемый и его сообщники предлагали клиентам услуги по инкассации неучтенных наличных средств, их продажу и конвертацию рубля, а также иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов, отметили в МВД. Для этого были открыты счета в банках Латвийской республики, США и Китая. За свои услуги банкиры брали от 1 до 12% от суммы.
Начать дискуссию