Сотрудниками управления по налоговым преступлениям ГУВД по Московской области в ходе реализации оперативной информации была осуществлена проверка нескольких подмосковных организации, занимающихся строительством зданий и сооружении, сообщает пресс-служба МВД.
В предоставленных в инспекцию федеральной налоговой службы документах было указано, что организация-покупатель приобрела проволоку у фирмы-поставщика и перечислила за товар необходимую денежную сумму.Однако, после анализа выписки по расчетному счету фирмы-поставщика был сделан вывод о том, что последняя фирма никакой оплаты за товар не получала.
Кроме того, согласно товарным накладным доставка проволоки осуществлялась грузовым автотранспортом. После проверки регистрационных номеров стало ясно, что некоторые машины уже на тот момент были сняты с учета, некоторые по учетам не значатся, а госномера принадлежат легковым автомобилям.
Таким образом, по окончанию всех проверок сделан вывод, что все документы, которые предоставлялись в ИФНС, являлись подложными или сфальсифицированными, а организация была создана с целью неправомерного возмещения из бюджета Российской Федерации денежных средств.
Злоумышленники своими действиями «не допустили» поступления в бюджет государства суммы НДС в размере около 100 000 000 рублей.
Начать дискуссию