В Москве пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию денежных средств. По данным ГУЭБиПК МВД России, с января 2011 года участники преступной группы незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. Всего в «теневой» сектор экономики выведено более 1,5 млрд. рублей.
Средства переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в одном из коммерческих банков Москвы. Наличные выдавались через депозитарий банка. Комиссионные, которые взимали злоумышленники, составляли до 5 процентов от суммы обналиченных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В настоящее время задержаны 4 фигуранта, все они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Вместе с тем, в самом банке опровергли данную информацию и пояснили, что следственные действия проводились в отношении только одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью самого банка.
Все офисы, а также подразделения кредитного учреждения работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов.
Начать дискуссию