Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
По данным МВД, группа граждан через подконтрольные им фирмы, зарегистрированные на неосведомленных лиц на территории России и Латвии, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту. По оценкам следствия, доход от противоправной деятельности превысил 16,4 млн. рублей. В октябре 2013 года по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело.
20 декабря были задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве. Расследование уголовного дела продолжается.
Начать дискуссию