В Москве взята под стражу группа руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, супруга ранее арестованного генерального директора компании, которая являлась его заместителем, его дочь, занимавшая должность начальника правового управления, а также главный бухгалтер обвиняются в мошенническом завладении средствами инвесторов жилья в особо крупном размере.
"В ноябре 2006 года Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере), а также части 4 статьи 174-1 (легализация - отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного Кодекса РФ", - говорится в сообщении сайта Генпрокуратуры.
По данным следствия, преступная группа, образованная руководителями компании, действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. "После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Число вкладчиков товарищества составляет более 6 тысяч человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Генеральный директор КТ "Социальная инициатива" Николай Карасев был арестован 10 января 2006 года.
Арестована семья директора "Социальной инициативы"
Супруга уже арестованного гендиректора компании, которая являлась его заместителем, и его дочь, занимавшая должность начальника правового управления, взяты под стражу
Начать дискуссию