После встречной проверки директора обвинили в неуплате налогов

Встречная проверка может закончиться для компании уголовным делом. Совсем недавно Черемушкинский районный суд г. Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно директора ООО «Альта»* за неуплату более 11 млн рублей налогов.

Инспекторы в 2007 году заинтересовались агентским договором, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Альтой». Небольшая компания оказала крупному холдингу услуги на общую сумму 50 млн рублей. Налоговиков насторожило, что сделка была заключена с неизвестной на рынке организацией «Альта», и они пришли в нее со «встречной». В ходе нее выяснилось, что сразу после сделки «Альта» уволила сотрудников и фактически прекратила деятельность. В итоге расходы на агентские услуги инспекторы сняли, доначислили холдингу 14,4 млн рублей, отстояли их в суде, а материалы по подозрительной сделке передали в милицию.

Милиционеров заинтересовал уже не холдинг, а именно небольшая компания «Альта». Поскольку, по их мнению, полученные от энергохолдинга деньги переводила на счета однодневки якобы за консультации. Правоохранители посчитали, что ООО «Альта» просто пыталось скрыть от налогов и обналичить деньги. В ходе опросов их подозрения подтвердили бывшие сотрудники «Альты», утверждавшие, что ни о каких консультациях им не известно. Сам обвиняемый также сообщил случайно, что ни разу не встречался с руководством своего контрагента, с которым заключил самую крупную за все существование «Альты» сделку.

Несмотря на то что обвиняемый так и не признал свою вину, утверждая, что все сделки были реальны, суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса). Обжаловать приговор он не планирует. А главного бухгалтера компании к ответственности по уголовному делу привлекать не стали, посчитав, что о схемах ухода от уплаты ей ничего не было известно.

Название компании изменено.

Статья напечатана в газете "УНП" № 4, 2010