Принят закон, контролирующий крупные сделки с недвижимостью

Сегодня Госдума приняла сразу в первом чтении и в целом поправки в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма”. Закон направлен на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также на приведение федерального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

Документ вводит контроль за крупными сделками. Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включается предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее трех миллионов рублей. Резник подчеркнул, что документ предлагает ввести контроль не за каждой крупной сделкой, а только в тех случах, когда имеется информация, что такие сделки направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

Закон, принятый парламентариями, запрещает кредитным организациям открывать счета без личного присутствия клиента — физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы. С учетом требований Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) законопроект предусматривает расширение перечня субъектов, предоставляющих информацию в уполномоченные органы при наличии у него оснований полагать, что соответствующие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов или финансирования терроризма. При этом на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, требования принятого сегодня закона не распространяется. Принятый Госдумой закон теперь будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.