В Московской области пресечена деятельность мошенника из Краснодара, открывшего более 30 «фирм-однодневок», зарегистрированных по утраченным гражданами паспортам. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Представляя поддельные документы в ИФНС, члены созданной мошенником преступной группы, выступавшие в качестве представителей фирмы, получали как возмещение НДС довольно крупные суммы. За всё время существования сети «однодневок» злоумышленники присвоили свыше 383 млн рублей.
Изучая материалы при задержании преступников, оперативники УНП обнаружили документы, согласно которым мошенники, в случае удачного исхода дела, смогли бы «возместить» НДС в размере 2 млрд рублей.
В УНП заявили, что трое членов группировки, созданной краснодарцем, до сих пор на свободе, за пределами РФ. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.
Комментарии
5Как говорит моя дочь - три ха-ха два раза...
Возмещение - это платная услуга, цена - процент от суммы. Причём услуга эта - своего рода "крючок". Есть информация, что все когда-либо возмещавшие НДС из бюджета (не о взаимозачёте речь, а о живых деньгах), попадают в некий список, а может быть таких списков не один, а много, может в каждой наложке свой. И те кто в списке, спустя время могут попасть на банальный шантаж возбуждением против них уголовного дела.