Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций. По словам заместителя главы этого ведомства Дмитрия Скобелкина, доля таких операций в общем объеме на сегодняшний день составляет около 60%.
Одновременно государство совершенствует методы борьбы с отмыванием денежных средств, - сообщает «ПРАЙМ-ТАСС». За внешне невинным объявлением в Интернете о проведении «обнальных» операций вполне могут скрываться представители правоохранительных органов. И тогда фирме, попавшейся на крючок подобного объявления, не поздоровится.
Начать дискуссию