Правительство внесло поправки в свои постановления от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами..." и от 19.03.2014 N 209 "Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...". Среди принятых поправок значатся:
- порядок направления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями информации о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма";
- руководителю организации и индивидуальному предпринимателю предписано обеспечить контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля (ПВК) требованиям законодательства, а также привести их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее месяца после даты их вступления в силу, если иное не предусмотрено данными актами;
- уточнение содержания программ, которые включаются в ПВК, в том числе программы, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программы по приостановлению операций, а также программы, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Начать дискуссию