Блокировка счетов

Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»

Росфинмониторинг приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о их клиентах.

В «Красном уголке бухгалтера» переполох. Росфинмониторинг переходит к активным действиям. 

Ведомство приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о клиентах в соответствии 115-ФЗ и рекомендациями для юридических и бухгалтерских компаний.

Позвонили мне сегодня из Росфинмониторинга и пригласили, как директора компании оказывающей бухгалтерские и юридические услуги, на совещание.
Встреча посвящена обучению-разъяснению как работать в свете 115 фз. Регистрация в личном кабинете и прочие радости... и обязанности
Как-то я думала, что это все будет, но не так сразу

— Марина Тхашокова

На сегодняшний день санкцией за невыполнение рекомендаций и непредоставление информации в надзирающее ведомство может выразится в лишении лицензии компании. Хотя, деятельность таких организаций в данный момент не подлежит обязательному лицензированию.  

Клерк будет следить за развитием ситуации.

Комментарии

3
  • frolova lena

    Опять раздули из за не чего, не у всех фирм есть такие клиенты, которые подпадают под закон

  • Марина Снеговская

    frolova lena, Вы писали:

    Опять раздули из за не чего, не у всех фирм есть такие клиенты, которые подпадают под закон

    Под 115-й? Вообще-то под него могут попасть все, даже обычные физлица. Если так подсчитают правоохранители.

  • frolova lena
    Под 115-й? Вообще-то под него могут попасть все, даже обычные физлица. Если так подсчитают правоохранители.

    могут при соблюдении условий прописанных в законе.

    просто речь идет о том что бух. фирмы обязаны сообщать об этом. но там тоже есть ряд условий при которых бух. фирмы обязаны сообщать.