Бухгалтеры

Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей

ФНС России напоминает об ответственности бизнесменов проверять своих клиентов на терроризм и подозрительные финансовые операции

ФНС России сегодня на своем сайте напомнила о громком распоряжении Росфинмониторга. Месяц назад ведомство обязало предпринимателей, оказывающих услуги по регистрации компаний и ИП, проверять их на причастность к подозрительным финансовым операциям и терроризму.

Аналогичная обязанность есть и у фирм, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги. Чтобы выполнить требования чиновников достаточно зарегистрировать ЛК на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.

При обнаружении совпадений нужно срочно (в течение трех дней) сообщить чиновникам. В противном случае возможен штраф вплоть до 400 тыс. рублей.

Комментарии

8
  • НатальяС
    Толпы правоохранителей с огромными зарплатами и пенсиями, а террористов должен искать бизнес.
  • Лариса
    Уже дошли до террористов...Согласно указаниям налоговой службы бизнес должен проверять всех контрагентов,не имея никаких полномочий на это,подозревать,что любая фирма является однодневкой,требовать балансы,паспорта и т.д. и т.п...ну все,что обозвали признаками должной осмотрительности!((( Тут пошли еще дальше! Когда же государство,имея столь огромный фискальный аппарат начнет работать,а не перекладывать свои прямые обязанности на всех?
  • Бабловед
    Уже даже мелким и средним бизнесменам и предпринимателям понятно, что у Путина маразм и власть пора срочно менять.