Сегодня призами ЦБ отозваны лицензии у двух кредитных организаций. Без лицензий остались АО «АКБ «КОР» (г. Волгоград) и АО КБ «Флора-Москва» (г. Москва).
В деятельности банков выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщает пресс-служба ЦБ.
Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля.
АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулированы лицензии банков на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Начать дискуссию