Блокировка счетов

Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям Уголовного кодекса

Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям Уголовного кодекса

Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.

Их необходимо привести в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Обсуждение этой темы планируется на заседании межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям с участием Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.

Между тем правка двух статей — лишь часть обсуждаемой властями идеи реанимировать в РФ борьбу с отмыванием, пишет «Коммерсантъ».

Идея силовых ведомств — в том, чтобы переформулировать диспозиции статей УК и сделать ст. 174 работоспособной.

В частности, предполагается, что по ней ответственность будут нести участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры.

Кроме того, в КоАП силовики предлагают включить штрафы для участвующих в отмывании юрлиц.

Напомним, ответственность по антиотмывочным статьям УК сейчас при особо крупном размере (выше 6 млн руб.) отмывания предусмотрена от принудительных работ (до 5 лет) до 7 лет лишения свободы. Ст. 174 и 174.1 УК внесены в список ст. 104.1 «Конфискация имущества» — все отмытое, в том числе купленное на отмытые деньги, может быть обращено в доход государства. Но при этом в последние годы размер таких конфискаций невелик.

ФСБУ 4/2023: с какими сложностями столкнется бизнес и как их избежать с помощью SUMRA?

С 2025 года в России будет действовать новый стандарт бухгалтерской отчетности — ФСБУ 4/2023. Он призван приблизить российские стандарты к международным, что, в свою очередь, потребует изменения многих внутренних процессов. Рассказываем, что изменится в отчетности для бизнеса, почему важно подготовиться к переходу уже сейчас и как это сделать.

ФСБУ 4/2023: с какими сложностями столкнется бизнес и как их избежать с помощью SUMRA?

Комментарии

4
  • Afrikan

    придется поломойкой устраиваться. или не поможет?

  • Надежда
    как всегда обнальщиков (руководящее звено ) за жопу взять нельзя (взятки и откуп еще никто не отменял) будут бухгалтера да юристы отдуваться . ПРОСТО ШИК!!!!
  • StugIII
    прэлестно! Юрист и бухгалтер всегда визируют документы, юрист вообще
    может не знать конечную цель заключения договора, но визу на предмет
    проверки соответствия договора законодательству поставит и договор будет
    легитимен, а там раз! И обналичка после реализации условий договора и
    иди на кичу, родной. А директор, что директор, директор и не знал
    ничего, он в договорах не рубит.