Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
Их необходимо привести в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Обсуждение этой темы планируется на заседании межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям с участием Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.
Между тем правка двух статей — лишь часть обсуждаемой властями идеи реанимировать в РФ борьбу с отмыванием, пишет «Коммерсантъ».
Идея силовых ведомств — в том, чтобы переформулировать диспозиции статей УК и сделать ст. 174 работоспособной.
В частности, предполагается, что по ней ответственность будут нести участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры.
Кроме того, в КоАП силовики предлагают включить штрафы для участвующих в отмывании юрлиц.
Напомним, ответственность по антиотмывочным статьям УК сейчас при особо крупном размере (выше 6 млн руб.) отмывания предусмотрена от принудительных работ (до 5 лет) до 7 лет лишения свободы. Ст. 174 и 174.1 УК внесены в список ст. 104.1 «Конфискация имущества» — все отмытое, в том числе купленное на отмытые деньги, может быть обращено в доход государства. Но при этом в последние годы размер таких конфискаций невелик.
Комментарии
4придется поломойкой устраиваться. или не поможет?
может не знать конечную цель заключения договора, но визу на предмет
проверки соответствия договора законодательству поставит и договор будет
легитимен, а там раз! И обналичка после реализации условий договора и
иди на кичу, родной. А директор, что директор, директор и не знал
ничего, он в договорах не рубит.