Сегодня ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций - АО АКБ «РУССОБАНК» (г. Москва) и ПАО «Донхлеббанк» (г. Ростов-на-Дону).
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, сообщает пресс-служба ЦБ. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Ряд обстоятельств, выявленных ЦБ, свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.
Ключевым направлением деятельности ПАО «Донхлеббанк» являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.
Начать дискуссию