Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.
В пятницу Басманный суд решит вопрос о его аресте, сообщает «Интерфакс».
Всего следствие ходатайствует об аресте шести человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Компания Baring Vostok Capital Partners считается одним из старейших и крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ. Она была основана Майклом Калви в 1994 году. В разное время компания вкладывалась в акции «Яндекса», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Вкусвилла», «Тинькофф Банка», «Боржоми» и другие бренды.
Обновлено в 14:18. Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил следователь в суде, передаёт РБК. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».
Следствие считает, что Калви с партнёрами продал банку «Восточный» «Первое коллекторское бюро» по завышенной цене, заранее зная о наличии долгов и низкой ликвидности компании.
«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует следователя ТАСС.
Комментарии
16Жесть. Он не платил НДС?
Нужно быть идиотом чтобы делать бизнес в России и с Россией.
Разве они публичные компании выпустившие акции?
А разве войти в состав акционеров или учредителей можно только в публичной компании?