Банкам, входящим в одну группу или холдинг, будет разрешено использовать данные идентификации клиентов друг друга, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект, подготовленный Правительством России, Госдума приняла во втором чтении 5 марта.
Новый закон даст возможность создавать системы обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, между организациями, входящими в одну банковскую группу или банковский холдинг.
При этом головная организация группы будет обязана разработать целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, а также контролировать соблюдение этих правил.
Документ планируется рассмотреть в третьем, окончательном чтении уже в среду, 6 марта.
Начать дискуссию