С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе РФ.
Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, сообщает пресс-служба ЦБ.
Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;
В деятельности ТРОЙКА-Д БАНК имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.
Напоминаем про классный инструмент на Клерке, с которым подбирать выгодный тариф по РКО - сплошное удовольствие. Переходите в наш калькулятор РКО, в нем уже 16 банков.
Начать дискуссию