Работа в бухаутсорсинге

Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества подозрительных клиентов. Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

Комментарии

11
  • titova-tlt

    это позор!!!

    *********************************************************************************************,являющихся:органамигосударственнойвласти,инымигосударственнымиорганами,органамиместногосамоуправления,учреждениями,находящимисявихведении,государственнымивнебюджетнымифондами,государственнымикорпорациямиилиорганизациями,вкоторыхРоссийскаяФедерация,субъектыРоссийскойФедерациилибомуниципальныеобразованияимеютболее50процентовакций(долей)вкапиталемеждународнымиорганизациями,иностраннымигосударствамиилиадминистративно-территориальнымиединицамииностранныхгосударств,обладающимисамостоятельнойправоспособностьюэмитентамиценныхбумаг,допущенныхкорганизованнымторгам,которыераскрываютинформациювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииоценныхбумагахиностраннымиорганизациями,************************************************************,входящейвперечень,утвержденныйБанкомРоссиииностраннымиструктурамибезобразованияюридическоголица,организационнаяформакоторыхнепредусматриваетналичиябенефициарноговладельца,атакжеединоличногоисполнительногооргана

    • Над. К

      Ээээ, позор кому и по какому поводу? )

      • titova-tlt

        позор в том, что именно эти и не подчиняются эти указаниям..... а пачему?

  • Кошки Рyлят
    «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»

    И какая ответственность предусмотрена за невыполнение этой обязанности?

    Призываю всех сознательных и ответственных граждан к полному бойкоту данного плана Минфина для стукачей.

    Останьтесь людьми ...

  • Татьяна Зеленская

    МОжет кто найдет ссылочку, посмотреть, где это на сайте Минфина? Хочу начальнику отправить