31 окт. 2019 г. в 17:03 Работа в бухаутсорсинге

Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества подозрительных клиентов. Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

titova-tlt 31 окт. 2019 г. в 23:25

это позор!!!
*********************************************************************************************,являющихся:органамигосударственнойвласти,инымигосударственнымиорганами,органамиместногосамоуправления,учреждениями,находящимисявихведении,государственнымивнебюджетнымифондами,государственнымикорпорациямиилиорганизациями,вкоторыхРоссийскаяФедерация,субъектыРоссийскойФедерациилибомуниципальныеобразованияимеютболее50процентовакций(долей)вкапиталемеждународнымиорганизациями,иностраннымигосударствамиилиадминистративно-территориальнымиединицамииностранныхгосударств,обладающимисамостоятельнойправоспособностьюэмитентамиценныхбумаг,допущенныхкорганизованнымторгам,которыераскрываютинформациювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииоценныхбумагахиностраннымиорганизациями,************************************************************,входящейвперечень,утвержденныйБанкомРоссиииностраннымиструктурамибезобразованияюридическоголица,организационнаяформакоторыхнепредусматриваетналичиябенефициарноговладельца,атакжеединоличногоисполнительногооргана
- Над. К 01 нояб. 2019 г. в 00:16
  Клерк.Ру
  
  Ээээ, позор кому и по какому поводу? )
  
  titova-tlt 01 нояб. 2019 г. в 20:34
  
  позор в том, что именно эти и не подчиняются эти указаниям..... а пачему?
Кошки Рyлят 01 нояб. 2019 г. в 05:26
Основа Бизнеса

«Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»
И какая ответственность предусмотрена за невыполнение этой обязанности?
Призываю всех сознательных и ответственных граждан к полному бойкоту данного плана Минфина для стукачей.
Останьтесь людьми ...
Татьяна Зеленская 01 нояб. 2019 г. в 16:01

МОжет кто найдет ссылочку, посмотреть, где это на сайте Минфина? Хочу начальнику отправить
- бух2007 01 нояб. 2019 г. в 16:05
  
  есть же ссылка в новости