Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар

Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям. Приглашаем на бесплатный вебинар.

8 июля ВС выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям». Этот обзор можно скачать во вложении.

Что тут самое интересное:

• Стало сложнее получить судебный приказ на взыскание долга. Отказ будет, если суд усмотрит признаки нарушения публичных интересов.
• Суды могут выносить частные определения в отношении органов полиции. Тем самым давая им сигнал об обнаружении признаков экономических преступлений.
• Если суд видит признаки легализации доходов, он не только откажет в иске, но еще и привлечет Росфинмониторинг и прокуратуру.

Учитывая, что легализация доходов через судебную систему в данный момент наиболее труднодоказуема, суды стараются совершенсововать инструменты для ее выявления и противодействия.

Один из способов — подается одно и то же требование в несколько судов в отношении одного и того же ответчика. Причем, ответчик требования признает и готов исполнить. Суд же в этом видит схему по легализации доходов.

А вот как быть честному бизнесу, чтобы не попасть под горячую руку?

Вебинар пройдет 18 августа, участие бесплатное.