Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя ведомства Галину Бобрышеву.
«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». И, действительно, там очень интересные вещи эта система позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения»,— сказала она.
Она уточнила, что служба проводила проверки совместно с правоохранительными органами, в итоге было возбуждено несколько уголовных дел.
«Очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей»,— добавила Галина Бобрышева.
В декабре Путин сообщал, что на поддержку граждан во время пандемии было направлено 838 млрд рублей.
Комментарии
1А сколько же миллиардов из 838 ушли в чужие карманы, т.е. разворовали? Об этом вряд ли мы скоро узнаем, если когда-нибудь узнаем.