В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает ЦБ в аналитическом документе, опубликованном сегодня на сайте регулятора.
Объемы такой обналички возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60 %, до 25 млрд рублей.
В документе также отмечается, что основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019 году, формировался в строительном секторе (38 %), торговле (23 %) и секторе услуг (22 %).
При этом в общем объемы сомнительных операций в банковском секторе 2020 году сократились на 26 %.
Примерно на 30 % снизились объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами).
Начать дискуссию