ФСБ, МВД и ФНС провели обыски в офисах налоговых консультантов из фирмы «Бизнес-гарант» в рамках расследования дел о так называемом «бумажном НДС».
По словам источника РБК, силовики обыскивают также компании, являющиеся клиентами этой компании.
В ФНС подтвердили участие сотрудников в следственных мероприятиях, уточнив, что они проводятся по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане и направлены «на обеспечение равных условий налогообложения, исключение использования теневой инфраструктуры и общее оздоровление бизнес-среды».
Основная деятельность «Бизнес-гаранта» осуществляется в Приволжском федеральном округе. Компания на своем сайте позиционирует себя как экосистему для предпринимателей. Она оказывает услуги налогового и бухгалтерского консалтинга, управления активами, юридической поддержки в сфере корпоративного права. «Бизнес-гарант» работает 15 лет, клиентами фирмы, по данным ее сайта, за это время были 14 тыс. компаний.
Основателем компании называет себя предприниматель Илья Руднев — «лидер бизнес-сообщества «Эквиум Самара» и автор книги о том, «как превратить проблемы в возможности». По данным СПАРК, Руднев является совладельцем более чем 20 компаний, в том числе коллекторского агентства, юридической фирмы, бухгалтерского центра, рекламного агентства под названием «Бизнес-гарант».
В Приволжском округе действовала и одна из крупнейших площадок по махинациям с НДС на базе компании «Элрем Сервис», рассказывали ранее РБК источники в Следственном комитете. По их данным, преступная группа использовала для этих целей 430 юрлиц.
Следствие считает, что этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. По данным ФНС, общая сумма ущерба составляет порядка 1,3 млрд руб.
Источники РБК утверждают, что все выгодоприобретатели установлены — их более 200.
Начать дискуссию