Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.
Например, риск есть, если по счету проходит более 30 операций в день, или более, чем по 10 контрагентам.
Еще с 1 октября банки обязаны отчитываться Росфинмониторингу по любым операциям НКО (кроме ТСЖ, ЖСК, потребкооперативов), а также о любых поступлениях из-за рубежа по специальному списку. И все это — далеко не первые поправки в этом году.
О самых важных изменениях ПОД/ФТ — смотрите завтра бесплатный вебинар «Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора». Начало в 14:00 по Москве.
Обсудим самые последние изменения и дадим алгоритм для действий в разных ситуациях.
- Что изменилось в 2021 году?
- Почему компаниям нужно быть вдвойне осторожными с операциями по счетам?
Спикер — Сергей Витковский, руководитель направления Центра развития некредитных продуктов МСБ, Локо-банк.
Запишитесь сейчас.
Комментарии
1Например, риск есть, если по счету проходит более 30 операций в день, или более, чем по 10 контрагентам.
Сильно. И главное от представителя банка.
Рисуем типичного клиента банка нового типа. Задохлик с 1-2 зачислениями в день от одних и тех же контрагентов. И платить только аренду и электричество двум поставщикам.
Куда там счета выставить и получить оплату по ним - заблокируют!
В счете добавим строчку "оплатите пожалуйста 4.11" и так каждому покупателю, даты после каждых 9 покупателей увеличиваем на +1..