ЦБ отозвал лицензию у АО Банк «ККБ». По величине активов банк занимал 164 место в банковской системе.
Банк, по мнению регулятора, неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также им не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники доходов которых были непрозрачны.
По мнению ЦБ, банк обслуживал теневой игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка.
Что хорошо для вкладчиков, банк в системе страхования вкладов.
По материалам с сайта ЦБ.
Начать дискуссию