Центробанк еще 16 марта предписал банкам обращать повышенное внимание на операции, связанные с нестандартным поведением клиента. К примеру, человек стал чаще покупать одни и те же товары. По мнению регулятора, он может их скупать для перепродажи.
Некоторые стали обходить ограничения, которые ввели торговые точки на отпуск товара в одни руки, пробивая разными чеками. Если, в короткий временной промежуток на одной точке будет несколько чеков по одному и тому же товару -— есть риск получить блок карты.
При этом, по мнению Ассоциации российских банков, у регулятора нет четких критериев спекуляции. А потому, банки сами решают, в каких случаях нужно блокировать. Причем, человек может просто закупаться для себя, но риски получить блокировку есть и у него.
Комментарии
5Это на какую сумму надо купить сахара, чтобы банк среди миллиона операций по картам определил, что конкретно этот человек взял с запасом?
А ещё вопрос , откуда банки узнают что именно по этой транзакции был куплен сахар )
Банки все знают, они всевидящее ОКО САУРОНА :)
А вы говорите - правовое государство. Теперь даже мелкий банковский служащий может возомнить себя судиёй. И у него получится(((((