🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК

С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.

В системе есть сведения о 7 млн юрлиц и ИП.

Их ЦБ разделил на три группы:

низкого уровня риска (зеленая группа) – там сейчас 99% компаний и ИП;
среднего уровня риска (желтая группа) – там сейчас 0,7% компаний и ИП;
высокого уровней риска (красная группа) – там сейчас 0,3% компаний и ИП.

Между клиентами из зеленой группы операции проводят без проблем.

Если же клиент из красной группы, будет незамедлительный запрет почти на все его операции.

Обжаловать включение в красную группу можно в межведомственной комиссии при ЦБ.

Центробанк сообщает, что информация платформы ЗСК для банков – вспомогательная.

Окончательную оценку клиенту с точки зрения закона № 115-ФЗ банк дает самостоятельно.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших вебинарах!

С подпиской вебинары будут для вас бесплатными. Стоимость на месяц 2499 руб.