Рекомендации, как находить такие "подозрительные сделки", составили Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS)
Перечень FinCen и BIS включает 22 категории. Настороженно, согласно новым рекомендациям, следует относиться к сделкам с участием российских и белорусских организаций, у которых:
- есть лицензия ФСБ и доступ к гостайне;
- на сайте в инернете минимум информации;
- юридический адрес совпадает с местом жительства физлица;
- маршрут доставки товара и пункта назначения нетипичны.
Также, по мнению авторов документа, следует избегать сделок с компаниями иных стран, если эти компании собираются перевозить товар в традиционные для России перевалочные пункты. А еще лучше отслеживать оплату поставок предметов роскоши в Россию или Белоруссию.
Список операций FinCEN составлен по отчетам о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками.
«Клерк.Премиум»— круглосуточная помощь бухгалтеру, кадровику и ИП, с которой можно смотреть вебинары, учиться и задавать любые вопросы экспертам.
Попробуйте подписку на месяц за 2499 руб.
Начать дискуссию