Такие данные приводятся в отчете ведомства за 2021 год.
Мошенники стали на 25% меньше незаконно обналичивать средства на теневых площадках или ландроматах (с английского языка «laundromat» переводится как прачечная).
Всего Росфинмониторинг выявил в прошлом году:
- около 4 тыс. организаций и физлиц — участников отмывания денег;
- 49 организаторов этого процесса;
- более 100 заказчиков таких операций;
- почти 3 тыс. технических участников, в большинстве своем — это фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.
В 2021 году в общей сложности на таких площадках было отмыто 30 млрд рублей.
Это были именно российские ландроматы, а не международные. Однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.
Возникли вопросы? Воспользуйтесь безлимитными консультациями.
Все подробности по ссылке.
Начать дискуссию