В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у банков, сообщает «Коммерсант».
Частота упоминаний процедуры KYC в 2021 году составляла около 200 сообщений в месяц, а в 2022 году выросла до 500 сообщений.
В объявлениях предлагают «отрисовать» сканы паспортов, прав, банковских выписок, платежей, фотомонтаж, цветную печать, подставных людей для визита в банк.
Качественные подделки стоят дорого, несколько сотен долларов.
KYC-верификация нужна тем, кто работает с валютными сервисами и финансовыми онлайн-услугами.
Если организация обнаружит подделку, то откажет в обслуживании. Обращаются в правоохранительные органы по ст. 327 УК РФ (подделка документов) достаточно редко. Зарубежные площадки сразу блокируют счета и запрашивают дополнительные документы.
Ранее мы писали о том, что с помощью системы «Знай своего клиента» ЦБ борется с отмыванием денег.
Начать дискуссию