ЦБ раскрыл новую схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет, пишет «РБК».
Организация перечисляет средства фиктивной компании, затем деньги уходят реальному юрлицу, которое покупает на них инвестиционные монеты, а после перепродает их между посредниками. Подставные физлица продают банку монеты и обналичивают полученные деньги.
Подобные операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая.
Центробанк сообщает, что в случае выявления таких операций сведения о них отразятся на платформе «Знай своего клиента». Компании будут маркированы как подозрительные и испортят свой риск-профиль.
Начать дискуссию