Следователи Москвы возбудили второе уголовное дело против блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Их обвиняют в отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».
По данным СК, в апреле 2021 года блогеры по предварительному сговору легализовали более 130 млн рублей через покупку валюты США. Так они попытались скрыть, что доходы были получены преступным путем.
Ранее мы писали, что против блогера Lerchek завели уголовное дело за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей.
Комментарии
22А что означает "отмыли", кто-то может что-то сказать по этому вопросу? Ну или хотя бы какую-то ссылку подбросить для ознакомления, что под этим термином подразумевается.
"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")"
По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
НУ купили валюту и что далее? Придет время по долгам платить и продадут эту валюту.
Кстати и насколько помнится, то у ИП налоговый период один календарный год и где здесь "отмыли", не понимаю я этого.
Тут не нужно понимать! Дана команда - "фас". Её выполняют.
Хорошо и допустим, то тогда получается, что кому то и где-то из неких чиновников "перешли дорогу" или просто "не поделились", а правоохранительные органы и тем более суд на всё это попросту закрывает свои глаза.
Так тогда и собственно о чем далее вести речь в этом случае?
Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
См. ниже по всему тексту этого форума + само время ответа. Сайт, у меня по крайней мере, работает отвратительно, где ответ может быть размещен как в любой упорядоченности.
а полученные преступным путем - это те самые, которые от дробления бизнеса остались из-за неуплаты налогов?
Какое дробление бизнеса может быть у ИП-ешникка, вдумайтесь?
мне тоже интересно как доказывать будут . Вроде идет речь о том, что бизнес был распределен среди нескольких ИП, являющихся близкими родственниками Чекалиных . Вроде как это не преступление, если конечно все налоги по ИП платить в полном объеме , вовремя и не баловаться всевозможной неучтенкой
Мочить всех!