Центробанк посчитал, что каждый день открывается около 1000 компаний — это на 15% больше, чем до создания сервиса ЗСК.
Эти компании сразу попадают в красную зону «банковского светофора».
— При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, — рассказал журналистам РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Про антиотмывочный «светофор» от ЦБ на «Клерке» писали еще в 2021 году: уже тогда система не очень нравилась банкам. Но с момента запуска ее активно дорабатывают — как и знаменитый закон 115-фз.
Как не попасть под блокировку счетов и в красную зону для банков, должна сейчас знать каждая компания. Об этом мы и поговорим на бесплатном вебинаре 26 июля.
Расскажем о том, что нужно знать о банковских проверках и почему их не надо бояться.
Рандомно выберем 5 участников на экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.
Всем участникам в подарок — чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе.
Комментарии
2Вот это круто. В этом все их законы. Как там по классику? Хотели как лучше....
"В России в 2022 году открыли 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий. Это на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с предыдущим годом." Коммерсант.
"Общее количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15% с начала работы платформы «Знай своего клиента»."
Клерк.
Не сходится.