Банки обяжут дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

Финразведка нашла риски в операциях физических лиц с золотом, поэтому банки будут внимательнее проверять покупку и продажу слитков.

Росфинмониторинг заметил, что выросло количество незаконных и подозрительных покупок золота. Об этом рассказал глава финансовой разведки Герман Негляд в интервью «РБК».

Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы… Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам, — сказал Герман Негляд.

Федеральная таможенная служба в ноябре 2023 года предлагала ограничить экспорт золота физическими лицами, чтобы пресечь нелегальный оборот драгоценных металлов.

С 1 ноября 2023 года правительство установило временный запрет на вывоз лома драгметаллов из страны. Он будет действовать до 30 апреля 2024 года.