Как сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, возомжно, вскоре появятся "крупные дела" об отмывании денег страховыми компаниями.
В интервью "Российской газете" Зубков сообщил, служба провела ряд проверок страховых компаний.
"Думаю, если и дальше они будут работать с таким же азартом, то можно ждать и по страховым компаниям крупных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и вывозом за рубеж крупных страховых премий", - сказал глава ФСФМ.
На вопрос, удалось ли справиться с "зарплатной" схемой отмывания денег, Зубков отметил, что, по свидетельству статистики налоговых органов, "толчок произошел" - многие компании перестали выдавать зарплаты в конвертах.
"Но, думаю, процесс только-только начался. И, наверное, уповать только на карательные меры не стоит. Налоговики борются с этими проблемами. Но им нужна помощь, в том числе со стороны законодателей", - считает Зубков.
ФСФМ займётся проверкой страховых компаний
...на предмет отмывания денег.
Начать дискуссию