Мошенничество

Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба

Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

Следственное подразделение УМВД по Новороссийску завершило расследование уголовного дела по обвинению 40-летней местной жительницы в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемая, являясь бухгалтером индивидуального предпринимателя, в период с сентября 2013 по октябрь 2022 года вносила недостоверные сведения в документацию организации.

Она в течение нескольких лет, используя доверительные отношения с работодателем%

  • оформляла фиктивные сделки якобы с поставщиками сырья, списывая со счета фирмы на счета подставных лиц денежные средства в качестве оплаты;

  • без ведома владелицы фирмы заключила от ее имени 4 договора займа в кредитных организациях;

  • с целью обналичивания денежных средств изготовила 13 платежных поручений, в которых указала фиктивные основания о якобы предоставленных рекламных услугах.

На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница обналичила 475 000 рублей.

В результате противоправной деятельности обвиняемой ИП причинен ущерб на общую сумму 20,6 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

А вы доверяете своему бухгалтеру и насколько? Оставляйте комментарии.

Комментарии

22
  • Опять бухгалтер виноват, никогда не верю до конца в такие дела. И вообще как ИП и руководители ведут бизнес? вообще не смотрят расчетный счет?

    • nemchenkovanata

      Поддерживаю! Такого не бывает,чтоб директор,а тем более ИП не смотрел выписки по своему счету.

      • Жанна

        а если не смотрел - так это его халатность, попустительство и преступная беспечность.

        Тем более он не имел права предоставлять доступ к своим счетам, это написано в договоре банковского счета.

      • Татьяна

        Такого не бывает

        Еще как бывает

      • altezzadon1

        Очень даже бывает! Если довольно крупный для ип бизнес, да еще и в двух регионах, то он физически не сможет это делать. У меня так))

    • fkmrf123

      Смотреть можно по разному и как понимая, что в этих выписках написано, а равно и не понимая ничего вовсе, создавая тем самым видимость якобы понимаемого.

      Также и здесь не освещен вопрос чем этот ИП вообще или в принципе занимался, а равно и было ли у оного время на просмотр самих документов.🙂

  • Антон

    Не понятно, кто на ком сидел...

    • а как сопрягаются 475 тыс и 20 млн ?

      так там написано: 475 - обналичила, 20 - общий ущерб

      • VadimBA

        так там написано: 475 - обналичила, 20 - общий ущерб

        За счет чего такой общий ущерб выскочил?

        • Татьяна

          Видимо, ушло безналом без обналички

          • VadimBA

            Видимо, ушло безналом без обналички

            20 млн для ИП-ка сущая мелочь, которую можно не заметить?