Московская биржа заявила о потенциальной схеме отмывания средств с привлечением незаконных криптообменников. Юридическое лицо открывает брокерский счет и покупает на торгах неликвидные бумаги, а потом разгоняет цену на них с помощью Telegram-каналов.
После чего компания по договору купли-продажи, но без реальной оплаты, передает ценные бумаги физлицу за пределами торговой биржевой площадки. Затем розничный инвестор вносит деньги на свой счет и продает, получая «легальный» доход. Об этом пишут «Ведомости».
Мосбиржа считает, что подобные схемы могут применяться в противоправных действиях и в расчетах с криптовалютами. Однако площадка борется с отмыванием путем создания правильного ценообразования. Кроме того, за манипулирование рынком может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.
Комментарии
4да там много каналов со всякими инвестиционными советами сомнительного качества. Рекомендуют что-то покупать, все ломятся, а потом дискретные аукционы биржа объявляет
разгонять цену бумаг в телеге - эо втюхивать всем подряд? или как, просто массовая реклама что ли..
Ха, отличная идея — разгонять цену на неликвидные бумаги через Telegram!