Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в нем есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона.
Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ.
Этот закон распространяется на:
сделки с недвижимостью;
управление деньгами, имуществом и банковскими счетами клиента;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности;
куплю-продажу организаций и управление ими.
Все фирмы, ИП, самозанятые, которые ведут бухгалтерский бизнес, должны выполнять требования 115-ФЗ. Даже несмотря на то, что соблюдать антиотмывочное законодательство нужно тем бухгалтерам, которые работают с юрлицами, требования также должны исполняться и в отношении физлиц и ИП. Иначе в суде будет сложно доказать избирательный подход.
Узнайте больше о том, как работать с 115-ФЗ и личным кабинетом Росфинмониторинга. Приходите на вебинар 20 июня в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.
Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Ответственность за неисполнение требований.
Актуальная арбитражная практика.
Ждем вас на вебинаре 20 июня в 11:00 мск!
Начать дискуссию