Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций

С 1 октября 2024 года организации и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

Изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) внес федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ.

Чтобы оспорить высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, нужно обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре. При необходимости можно приложить документы, сведения.

Срок ответа — 15 рабочих дней.

При наличии оснований для изменения степени (уровня) риска ЦБ сделает это не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.