Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ банк).
Такое решение регулятор принял из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ и допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ», — сказано на сайте ЦБ.
Сейчас в банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента, пока не выберут конкурсного управляющего либо ликвидатора.
БКФ банк по величине активов занимал 230 место в банковской системе страны.
Начать дискуссию