Небанковские организации отчитаются перед Росфинмониторингом

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 г. N 743 расширен перечень организаций, которые должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях.

Теперь к таким компаниям относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации и лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств.