Перевод с ООО на физлицо.
Здравствуйте. ООО ликвидируется. Руководитель хочет перевести остаток денег 200 тысяч руб с расчетного счета на физ.лицо. Чем это может обернуться ? Возможна ли такая операция? Какие документы должны быть?
Заранее спасибо за ответ!
Эта и еще 7 166 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Приветствеум вас!
Является ли руководитель участником (учредителем) ООО? Если нет, то такая операция может грозить большими неприятностями руководителю. А ООО начнут проверять.
Также ответ зависит от стадии ликвидации, т.е. уже состоялись расчеты с кредиторами ООО или у вас упрощенная ликвидация, но там тоже нужно рассчитываться с кредиторами.
Если у вас обычная ликвидация, то что вас в промежуточном ликвидационном балансе? Также важно знать, есть ли заложенность перед бюджетом по налогам или по другим платежам? Сколько сотрудников у вас? Есть ли основные средства, транспорт? Какой режим налогообложения?
В любом случае для такой операции нужны основания, т.е. договор, а также за что вы платите физическому лицу, какой овар он отдал или какие услуги оказал ООО на 200 тыс. руб. Т.е. без документов никак нельзя.
1. Руководитель=учредитель.
2. Упрощенная ликвидация.
3. Сотрудников нет.
4. Задолженностей по налогам нет.
5. ОС и транспорта нет.
6. ОСНО
Например, оказал услуги по составлению ликвидационного баланса и подготовке к ликвидации. Это же можно?
У вас ОСНО, есть НДС? Просто упрощенная ликвидация (исключение ООО, которое является субъектом МСП исключается из ЕГРЮЛ по решению участника) не может осуществляться ООО, у которых есть НДС, у вас нет НДС?
Это слишком дорого, на рынке такая "услуга" стоит дешевле, да и вообще этим занимается ликивдатор и бухглатер, нельзя купить той услуги, которуя уже есть.
НДС есть, как у обычного ООО на ОСНО.
За что же тогда можно заплатить физ.лицу? И какие документы может дать физ.лицо, если он не ведет бух.учет? Ну если что только договор?
У ООО может быть освождение от НДС у тех, кто на ОСНО.
Дело в том, что согласно подпункта "б" п. 7 ст. 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" упрощенной ликвидации не может быть, если есть НДС.
Относительно договора и иных документом мы не можем подсказать, т.к. мы не знаем вашего бизнеса, также учет должен соотвествовать реальным хозяйствым операциям.
Банк и Росфинмониторинг может задать вопросы по такой тразакции и вам нужно будет срочно предоставить первичные учетные документы.